Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zatrzymane dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy prowadzący firmy specjalizujące się w świadczeniu usług w branży budowlanej na terenie Warszawy. Śledczy ustalili, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności przyjmowali oni tzw. puste faktury kosztowe na zakup materiałów budowlanych. Ich działalność doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT na łączną kwotę około 2 milionów złotych.
Środki zapobiegawcze: dozór i poświadczenie majątkowe
Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczenia majątkowego w kwotach odpowiednio 70 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych. Ponadto wobec jednego z podejrzanych prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na należącej do niego nieruchomości w kwocie 1,2 miliona złotych.
Kolejny etap szerszego śledztwa
- Ostatnie zatrzymania to kolejny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Bielsk-Białej. Do tej pory w toku postępowania zostały zatrzymane w sumie 54 osoby. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowych. Ponadto organizatorowi procederu zarzucono również popełnienie zbrodni VAT-owskiej - dodała Prokuratura Krajowa.
Materiał dowody zgromadzony w sprawie wskazuje, że przestępczy proceder trwał od stycznia 2016 roku do września 2018 roku na terenie Bielska-Białej i innych miejscowości w kraju. W tym czasie osoby reprezentujące dwie firmy z siedzibami w Bielsku-Białej wystawiły dla co najmniej 67 podmiotów gospodarczych, głównie z branży budowlanej, nierzetelne faktury. Ponadto jak ustalono dochodziło również do podrobienia faktur VAT i ich użycia w obrocie gospodarczym.
- Łączna wartość uszczuplonego oraz narażonego na uszczuplenie podatku VAT w całym procederze wynosi około 10 milionów złotych - podkreśliła Prokuratura Krajowa.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?